Bank of Baroda scam: contas falsas criadas para enviar dinheiro para o exterior Os passageiros passam por um anúncio do Bank of Baroda em uma rua movimentada em Nova Deli. (Reuters File Photo) Dezenas de puxões de rickshaw, ajuda doméstica e motoristas foram feitos diretores em empresas falsas Como parte de um escândalo de lavagem de dinheiro Rs 6172-crore envolvendo empresários e funcionários do Bank of Baroda, descobriu uma investigação. Um relatório de notícias publicado pelo Times of India na segunda-feira disse que os empresários e funcionários do banco supostamente pagaram Rs 10.000 por mês a essas pessoas economicamente atrasadas por usar seus cartões de identificação eleitoral para criar conta corrente em nome de empresas fictícias. A fraude, chamada de escândalo lsquobanking-hawalarsquo, originou-se no banco de Barodarsquos Ashok Vihar em Nova Delhi, onde dois funcionários supostamente coniviaram com vários empresários para facilitar a transferência de dinheiro ao longo de um período de um ano, acrescentou o relatório. O Escritório Central de Investigação (CBI) e a Direção de Execução (ED) encontraram os nomes de pelo menos 59 cidadãos de baixa renda que foram feitos diretores de empresas falsas foram acusados pelos exportadores de transportadores de enviar seu mal dinheiro para os países estrangeiros, rdquo Disse o relatório. O golpe veio à tona depois que uma auditoria interna pelo banco vermelho sinalizou cerca de 8 mil transações feitas por seu ramo Ashok Vihar. O relatório identificou os funcionários do banco como o gerente geral assistente SK Garg e Jainish Dubey, chefe da divisão de câmbio. Dubey já foi preso pela CBI. Os empresários nomeados no relatório são Gurcharan Singh, Chandan Bhatia, Gurucharan Singh, Sanjay Aggarwal e ldquomany othersrdquo. Muitas empresas também foram abertas em Hong Kong para realizar a farsa. Ldquo A sonda descobriu que Rs 6.172 crore foi depositado nestas 59 contas entre agosto de 2017 e agosto deste ano, principalmente na forma de remessas de divisas e transferência através de outros bancos, desde o relatório de notícias. De acordo com o relatório, os documentos do banco mostraram importações de frutas secas, legumes e arroz, embora nenhuma transação desse tipo tenha ocorrido. A sonda CBI-ED também detectou ldquoentry operatorsrsquo - operando de Chandni Chowk - que usou várias contas bancárias para absorver dinheiro negro de vários empresários nas contas bancárias. Ldquo Os operadores de entrada fornecem faturas de compra falsas para a melodia de 3 a 4 vezes do valor real dos itens. Eles são pagos em dinheiro através de canais diferentes, com base em comissões, por meio de caixa e, em seguida, os operadores colocam esse dinheiro em várias contas bancárias de que pertencem. O dinheiro é então transferido para as contas do Bank of Baroda em montantes menores através de diferentes bancos, desde que o relatório seja adicionado. O relatório citou um oficial de investigação como chamando a farsa como um caso de dinheiro negro em whiterdquo através do canal hawala bancário. Baralho do golpe Baroda: RBI diz que os bancos realizam a auditoria interna Press Trust of India New Delhi 01 de fevereiro de 2017 12:27 IST Todos os bancos públicos e privados foram convidados pelo Banco da Reserva da Índia a realizar uma auditoria interna de qualidade e colocar o relatório antes de seus respectivos comitês de auditoria, como parte dos esforços do banco central para verificar transações fraudulentas em moeda estrangeira. A mudança vem na sequência de irregularidades que surgiram no ano passado em remessas de importação de Rs 6.100-crore efetuadas pelo banco de Barodarsquos Ashok Vihar Branch em Nova Deli. Uma circular foi emitida para todos os bancos comerciais programados, aconselhando-os a realizar uma auditoria interna completa e colocar o relatório antes do comitê de auditoria do conselho dos respectivos bancos e para encaminhar o resumo das conclusões ao RBI, o banco central disse em resposta a Uma consulta RTI arquivada pela PTI. O RBI foi convidado a fornecer detalhes sobre as ações a serem tomadas por ele para verificar as transações de Forex fraudulentas pelos bancos. Ldquo Estamos no processo de receber o relatório de auditoria interna de vários bancos, disse Rdquoit. O RBI pediu ao Bank of Baroda que procedesse a uma revisão em todo o banco das remessas para fora para descartar ações equivocadas semelhantes em outras agências domésticas e enviar um relatório delas. O banco completou a auditoria interna e colocou o relatório antes de seu comitê de auditoria para obter instruções. O banco de Baroda também selecionou um consultor para revisar suas políticas e práticas de combate a lavagem de dinheiro (AML) e de combate ao financiamento de terrorismo (CFT), para configurar sistemas robustos, disse o banco central. Eles também definiram uma política de remessa de importação antecipada que abrange os pontos de verificação do sistema, como o período de resfriamento de seis meses em relação à conta recém-aberta, transações múltiplas em um dia para 100.000 e abaixo, etc., o RBI disse. Tanto o Escritório Central de Investigação e Direção de Execução (ED) estão investigando remessas de Rs 6.100 crore para Hong Kong do banco de Baroda Ashsh Vihar. Acredita-se que a transação enorme seja lavagem de dinheiro baseada em comércio, já que o valor foi transferido na garantia de pagamentos para importações que nunca ocorreram, dizem os pesquisadores.
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